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银行外汇操纵

13.11.2020

Fannin41679

世界上最大的投资银行 - 瑞士银行，摩根大通，花旗银行，巴克莱银行和苏格兰皇家银行 - 因涉嫌操纵货币汇率而被起诉。关键点：操纵费率的诉讼将在联邦法院进行审理集体诉讼对2008年1月至2013年10月期间至少进行500,000美元外汇交易的人开放新加坡外汇市场委员会公布的一份指引文件称，若未能获得参考利率，相关人士应根据ndf合约中的回退机制厘定利率。消息称，亚洲ndf市场中最大的银行包括瑞银、摩根大通、星展银行和汇丰控股。操纵套利机制若操纵ndf报价，银行业如何从中获利？花旗：全球外汇操纵相关罚款或高达410亿美元. 腾讯财经. 2014-10-21 06:11. 北京时间10月21日凌晨消息，花旗集团周一发表报告称，全球银行业可能因为和解交易员串谋操控外汇市场基准指标的指控而被罚款至多410亿美元。就在布鲁塞尔方面又指控了三家银行参与利率操纵卡特尔之际，德国金融监管机构昨日披露称，它握有切实证据，能证明多家银行曾企图操纵日交易额5.3万亿欧元的外汇市场。这一消息凸显出，银行业仍未告别丑闻。不到24小时之前，美国当局刚刚因瑞士信贷操纵外汇交易卡尼表示，新的外汇汇率操纵丑闻性质与前一段时间爆出的伦敦同业拆放利率（Libor）操纵丑闻一样严重，直接触及到银行业和金融法国巴黎银行近日同意向纽约银行业监管机构支付3.5亿美元，了结关于该行外汇业务不当行为的调查，监管机构称该行的不当行为以客户利益为代价换来该行利润的增加。此前，苏格兰皇家银行资深外汇交易员Ian Drysdale在2月中旬被强制休假，而去年11月，该行伦敦交易员Paul Nash和Julian Munson已经被停职。进入2014年之后，全球外汇市场操纵案继续发酵，更多的机构和交易员牵扯其中。

一位不愿透露姓名的瑞士资深银行家对第一财经记者表示，瑞士2019年对美出口总额持续上升，以及瑞士为限制瑞郎升值而实施的外汇干预，恐都是

2019年8月6日今天美国财政部长姆努钦发声明称，认定中国为汇率操纵国。人民银行完全有经验、有能力维护外汇市场平稳运行，保持人民币汇率在合理均衡 2019年5月17日操纵外汇交易员涉案五家银行的个体交易员，建立起两大操纵集团，通过网络聊天室交换敏感信息和交易计划，共同协调是否买卖特定外汇，以及何 2015年5月12日据英国《金融时报》，五家大型银行将向英美两国监管机构支付总额超过60亿美元的罚款，以了结有关他们涉嫌操纵外汇市场的指控，预计和解协议

本周三，美国纽约法庭受理了一起指控16家银行在外汇市场操纵价格的诉讼案，但拒绝驳回针对Credit Suisse Group AG(瑞士信贷集团股份公司)的反垄断诉讼。

2014年2月7日巴克莱将6名涉嫌外汇操纵的交易员停职。美国、亚洲和英国的监管者对多家牵涉外汇操纵的银行进行调查。即便被罚钱罚不停的摩根大通也表示，各 2015年3月4日 2014年巴克莱银行的全年利润增长了12%，这家英国银行因与结算费用相关的外汇固定收入操纵案而再次支付11.5亿美元。这使正在对银行行为日前新加坡银行业在内部审查中发现，当地银行外汇交易员存在相互勾结操纵离岸外汇市场等不正当行为。调查发现，部分银行的交易商通过电子信息相互交流他们将 2020年1月14日美中签署第一阶段贸易协定在即，美国财政部周一把中国从汇率操纵国名单中移出，即美国不再把中国视为汇率操纵国，但是还在观察名单上，此举

外汇操纵案频繁曝光近年来大银行频频爆出利率操纵丑闻。目前曝光的外汇操纵案件主要是个别知名国际投行的交易员与其他同行合作，通过以下几种方式操纵外汇价格走势：分享个人客户订单信息。

外汇操纵调查持续多家银行恐受牵连. 第一财经日报 2014-07-23 05:34:00. 责编：群硕系统国外常说「操纵汇率」，有这样的可能性吗？大概如何操作？ - 知乎

据报道，德意志银行同意对就其联合其他银行非法操纵金银价格的指控，与检方达成和解。据外媒周报道，德银已经决定"背叛"贵金属操纵联盟

从此次外汇事件判断，市场操纵行为在银行业危机之后依然猖獗。甚至在Libor操纵丑闻爆发之后仍在发生。这让人们怀疑，对5家银行的罚款是否能对外汇交易圈子中各个级别的人（交易员、经理、监管机构和英国央行）产生足够的惩戒作用。今年以来，外汇、黄金等金融市场操纵案持续发酵，引发市场关注。上周二，一位纽约黄金投资者向纽约曼哈顿联邦法院起诉巴克莱、德银等五家银行，指控他们操纵伦敦黄金定盘价。在《金融机构信贷收支表》里，商业银行柜台外汇的外汇占款数消失了，而央行虚增的外汇储备美元数里隐藏了商业银行柜台外汇的数量，结果就其他银行也面临巨额罚款，因允许交易员联合起来在外汇市场进行价格操纵。去年，四家银行——巴克莱银行，苏格兰皇家银行，花旗集团和摩根大通均承认共谋操纵外汇市场，并被美国司法部处以总计56亿美元的罚款。纽约经理处于1936年7月1日正式开业，由原华侨银行汇兑经理王正序任经理。 1937年4月中国银行纽约分行全体同仁合影. 中行的海外代理行方面也有较大发展。1930年底，中行就已有国外汇通行62家、特约代理行96家，代理行遍及43个国家，外汇业务顺利开展。 15-05-28 欧洲竞争对手溃败花旗蝉联外汇交易市场霸主(图); 15-05-21 六大银行操纵汇率被罚逾58亿美元巴克莱缴纳罚金; 15-05-21 花旗集团等六家全球银行因操纵汇率认罚56亿美元; 15-05-21 巴克莱银行因操纵外汇市场被罚约24亿美元; 15-04-15 传花旗正在为零售外汇业务CitiFX Pro寻找买家(图) 仅2013年一年，欧美监管机构对银行开出的罚单金额就高达430亿美元。本文通过梳理2012年以来发达国家监管部门对银行处罚的经典案例，寻求我国外汇检查工作及外汇管理工作可借鉴之路径。案例介绍. 案例一：libor操纵系列案件。2012年，巴克莱银行因操纵libor